公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-021

证券代码：836346 证券简称：亿玛在线 主办券商：民生证券
北京亿玛在线科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话、电邮方式发出
5.会议主持人：监事会主席张赞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有 关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全
体股东负责的精神，认真履行监督职责。公司监事会主席张赞女士代表监事会 作出《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-021

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了
《2023 年度财务决算》，监事会对其内容进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程
序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细情况请见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京亿玛在线科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-022)及《北京亿玛在线科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-023)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

结合公司当前的实际经营情况及未来发展规划，根据法律法规及《公司章 程》的相关规定，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-021

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，公司拟在保证日常经营资金需求和资 金安全的前提下，在不超过人民币 2 亿元的额度内使用闲置资金购买理财产 品，投资期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内， 资金可以滚动使用。

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京亿玛在线科技股份有限公司关 于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权……
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