公告日期：2024-04-29

证券代码：836346 证券简称：亿玛在线 主办券商：民生证券

北京亿玛在线科技股份有限公司

回购股份方案公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况

北京亿玛在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8 日、2024
年 3 月 27 日分别召开第三届董事会第十一次会议、2024 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。
公司管理层认为当前公司股价低于公司内在价值。基于对公司未来发展前景的信 心和内在价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的 基础上，为增强投资者信心，维护投资者利益，公司拟以自有资金回购公司股份，用 于注销并减少公司注册资本。本次回购符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、 回购方式

本次回购方式为做市方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过3.21元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为1.62元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购价格合理性分析如下：

1、公司股票二级市场交易情况

公司股票目前交易方式为做市转让交易。公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）成交量为222.66万股，成交额为361.27万元，成交均价为1.62元/股。

2、公司每股净资产情况

根据公司2023年半年度报告（未经审计），2022年12月31日和2023年6月30日，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为3.96元和3.70元。根据公司2023年年度报告（经审计），2023年12月31日，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为3.60元。本次回购价格上限低于公司每股净资产。

3、公司股票定向发行情况

自公司在全国股转系统挂牌后，进行过两次股票定向发行。具体如下：

（1）第一次股票定向发行

公司于2016年3月24日、2016年4月11日分别召开第一届董事会第四次会议、2016年第二次临时股东大会，审议通过公司股票发行方案。该次股票发行价格为每股25.06元，发行数量为360.00万股。该次股票发行距今已超过三年，公司基本情况及国内资本市场融资环境发生较大变化，可参考性较低。

（2）第二次股票定向发行

公司于2022年6月6日、2022年6月22日分别召开第三届董事会第三次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过公司股票发行方案。该次股票发行价格为每股4.55元，发行数量为50.23万股。公司第二次股票发行方案董事会决议日为2022年6月6日，发行定价距本次回购时间已超20个月，公司所处的行业发展状况、企业自身经营情况、证券市场状况均发生了较大变化，因此前期股票发行价格参考价值有限，存在差异具有合理性。

4、 同行业可比公司

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-642 互联网信息服务-6420互联网信息服务”。
同行业可比公司基本情况如下：

证券代码 证券简称 每股市价（元） 每股净资产（元） 市净率

600986.SH 浙文互联 4.82 3.13 1.44

002995.SZ 天地在线 17.93 5.60 3.19

002131.SZ 利欧股份 2.28 2.02 1.12

603825.SH 华扬联众 12.……
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