公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-054

证券代码：836346 证券简称：亿玛在线 主办券商：民生证券
北京亿玛在线科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2024年 10 月 25 日审议并通过：

提名柯细兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,825,365 股，占公司股本的 22.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗洪滨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 263,200股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名程雯女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 67,000股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖良汉先生为公司独立董事，任职期限至 2026 年 5 月 19 日，本次换届尚需提
交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵怀亮先生为公司独立董事，任职期限至 2026 年 5 月 19 日，本次换届尚需提
交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2024年 10 月 25 日审议并通过：

公告编号：2024-054

提名刘伟洁女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,000股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭各秋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,000股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

郭各秋先生，出生于 1989 年 8 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011
年 5 月至 2013 年 6 月，任百度时代网络技术（北京）有限公司增值业务部高级运营；
2013 年 6 月至 2014 年 11 月，任北京从尚国际企业管理服务有限公司销售部经理；2014
年 11 月至 2020 年 12 月任亿玛移动运营中心部门经理、部门负责人；2020 年 12 月至
2022 年 12 月任亿玛新营销事业部负责人；2022 年 12 月至今，任亿玛直播营销事业部
总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司治理需要，不会对公司的经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

1、关于提名柯细兴先生、罗洪滨先生、程雯女士为第四届董事会非独立董事候选人三项议案的独立意见

我们认为，柯细兴先生、罗洪滨先生、程雯女士作为第四届董事会非独立董事候选人，具有履行非独立董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》、《……
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