公告日期：2024-10-28

证券代码：836346 证券简称：亿玛在线 主办券商：民生证券
北京亿玛在线科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电邮方式发出
5.会议主持人：董事长柯细兴

6.会议列席人员：财务总监李军琪

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事吴剑效先生，独立董事廖良汉先生、赵怀亮先生、万刚先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名柯细兴先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行董事换届选举。公司董事会现提名柯细兴先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖良汉、赵怀亮、万刚对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名罗洪滨先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行董事换届选举。公司董事会现提名罗洪滨先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖良汉、赵怀亮、万刚对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名程雯女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行董事换届选举。公司董事会现提名程雯女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖良汉、赵怀亮、万刚对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名廖良汉先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行董事换届选举。公司董事会现提名廖良汉先生为第四届董事会独立董事候选人，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理指引第 2 号——独立董事》第十一条规定，其任职期限至 2026 年 5 月 19 日，
自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖良汉、赵怀亮、万刚对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名赵怀亮先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行董事换届选举。公司董事会现提名赵怀亮先生为第四届董事会独立董事候选人，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理指引第 2 号——独立董事》第十一条规定，其任职期限至 2026 年 5 月 19 日，
自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。