公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-053

证券代码：836346 证券简称：亿玛在线 主办券商：民生证券
北京亿玛在线科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电邮方式发出

5.会议主持人：监事会主席张赞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘伟洁女士为第四届监事会非职工监事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行监事换届选举。公司监事会现提名刘伟洁女士为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东

公告编号：2024-053

大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名郭各秋先生为第四届监事会非职工监事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行监事换届选举。公司监事会现提名郭各秋先生为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京亿玛在线科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京亿玛在线科技股份有限公司

监事会
2024 年 10 月 28 日

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