公告日期：2024-11-15

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北京市康达律师事务所

关于北京亿玛在线科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会的法律意见书

康达股会字【2024】第 2240 号

致：北京亿玛在线科技股份有限公司

北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受北京亿玛在线科技股份有限

公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股

东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中

华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司信息披露

管理办法》（以下简称“《信息披露管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《北京亿玛在线科技股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开

程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、

召集人和出席人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证

并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、

真实性和准确性发表意见。

（2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理

办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见

书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽

实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。

（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议经公司第三届董事会第十五次会议决议同意召开。

根据发布于指定信息披露媒体的《北京亿玛在线科技股份有限公司关于召开2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》及相关公告，公司董事会于本次会议召开 15 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

（二）本次会议的召开

本次会议采取现场会议和网络投票方式召开。

本次会议的现场会议于 2024 年 11 月 13 日下午 14:00 在北京市朝阳区化工
路 70 号院三区 7 号楼（亿玛大厦）四层会议室召开，由董事长柯细兴先生主持。
网络投票起止时间为 2024 年 11 月 12 日 15:00 至 2024 年 11 月 13 日 15:00。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《信息披露管理办法》《治理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、召集人和出席人员的资格

（一）本次……
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