公告日期：2023-05-17

湖南先步信息股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 4

第一节 股东 ...... 4

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 9

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 10

第五节 股东大会的召开 ...... 11

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 12
第五章 董事会...... 15

第一节 董事 ...... 15

第二节 董事会 ...... 17
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 20
第七章 监事会...... 22

第一节 监事 ...... 22

第二节 监事会 ...... 23
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 24

第一节 财务会计制度 ...... 24

第二节 利润分配 ...... 25

第三节 内部审计 ...... 25

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 26
第九章 通知和公告 ...... 26

第一节 通知 ...... 26

第二节 公告 ...... 27
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 27

第一节 合并、分立、增资和减资...... 27

第二节 解散和清算 ...... 27
第十一章 投资者关系管理 ...... 28
第十二章 修改章程 ...... 29
第十三章 附则...... 29

第一章 总则

第一条 为维护湖南先步信息股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司在湖南省工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，营业执照所载注册号：430000000018636

第三条 公司注册名称：湖南先步信息股份有限公司。

第四条 公司住所：长沙市雨花区兴业路 18 号，邮政编码：410116

第五条 公司注册资本为人民币 4147.5 万元整。

第六条 公司经营期限为 50 年，自公司成立之日起计算。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、总工程师、财务负责人及董事会设定的具有同等职务的人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：通过股份公司的组织形式，提高公司的经营管理水平，不断扩大经营规模和市场份额，最大限度地提高公司的经营效益，为全体股东创造满意的经济回报。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业机器人制造；工业机器人销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发；人工智能应用软件开发；智能农机装备销售；农业机械制造；农业机械销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；衡器制造；衡器销售；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
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