公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-031

证券代码：836347 证券简称：先步信息 主办券商：西南证券
湖南先步信息股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李亚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年半年度实际经营情况，现拟定《2023 年半年度报告》，详
见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息

公告编号：2023-031

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名唐钦为第六届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司第五届监事会全体监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名现任监事唐钦为第六届监事会监事，参加监事会换届选举。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名李书球为第六届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司第五届监事会全体监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名现任监事李书球为第六届监事会监事，参加监事会换届选举。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-031

三、备查文件目录

湖南先步信息股份有限公司第五届监事会第七次会议决议

湖南先步信息股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 24 日

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