公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-013

证券代码：836348 证券简称：汇恒环保 主办券商：中泰证券
北京汇恒环保工程股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北三环西路 32 号恒润大厦 5 层公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李遥先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事伏运景因新冠疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>议案》
1.议案内容：

《2022 年半年度报告》。

公告编号：2022-013

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资成立全资子公司议案》
1.议案内容：

公司拟在贵州投资设立全资子公司，全资子公司名称拟为贵州汇恒华天环保有限公司，注册资本 500,000.00 元人民币。全资子公司的具体名称、注册地址、经营范围等注册信息均以当地相关政府部门的最终注册 登记结果为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京汇恒环保工程股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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