公告日期：2023-05-22

公告编号：2023-015

证券代码：836348 证券简称：汇恒环保 主办券商：中泰证券
北京汇恒环保工程股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北三环西路 32 号恒润大厦 5 层公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李遥先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张红忠先生为公司第三届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 5 月 12 日收到董事伏运景先生提交的辞职报告，为完
善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，现提名张红忠先生为公司第三届董

公告编号：2023-015

事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任蒋莉女士为公司总经理的议案 》
1.议案内容：

公司董事会与 2023 年 5 月 12 日收到总经理朱伟青先生提交的辞职报告，根
据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟聘任蒋莉女士担任公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议关于选举
张红忠先生为公司第三届董事会董事议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京汇恒环保工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

公告编号：2023-015

北京汇恒环保工程股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日

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