公告日期：2023-06-06

公告编号：2023-018

证券代码：836348 证券简称：汇恒环保 主办券商：中泰证券
北京汇恒环保工程股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北三环西路 32 号恒润大厦 5 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李遥先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数46,193,287 股，占公司有表决权股份总数的 88.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-018

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张红忠先生为公司第三届董事会董事议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 5 月 12 日收到董事伏运景先生提交的辞职报告，为完
善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，现提名张红忠先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,193,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张红忠 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过

6 日 时股东大会

四、备查文件目录

《北京汇恒环保工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京汇恒环保工程股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。