公告日期：2024-09-18

证券代码：836348 证券简称：汇恒环保 主办券商：中泰证券
北京汇恒环保工程股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北三环西路 32 号恒润大厦 5 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李遥先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数50,411,240 股，占公司有表决权股份总数的 88.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修改相应公司章程议案》
1.议案内容：

因业务经营需要，公司拟将注册地址由“北京市朝阳区胜古中路 2 号院 7
号楼 3 层 B317”变更为“北京市朝阳区北土城东路 4 号院 1 号楼 1 层 1037
室”；并相应修改公司章程。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,411,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举李遥先生继续担任公司第四届董事会董事议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 10 月 15 日届满，为保证公司董事
会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届，选举李
遥先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年 10 月 15 日至第
四届董事会任期届满时止。李遥先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,411,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举李月中先生继续担任公司第四届董事会董事议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 10 月 15 日届满，为保证公司董事
会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届，选举李
月中先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年 10 月 15 日至
第四届董事会任期届满时止。李月中先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,411,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举宗韬先生继续担任公司第四届董事会董事议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 10 月 15 日届满，为保证公司董事
会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届，选举宗
韬先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年 10 月 15 日至第
四届董事会任期届满时止。宗韬先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,411,240 股，占本次股东大……
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