公告日期：2020-06-19

公告编号：2020-019

证券代码：836352 证券简称：绿水股份 主办券商：申万宏源
绿水股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
无其他需说明事项
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 6 日 9：00。

预计会期半天

公告编号：2020-019

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836352 绿水股份 2020 年 6 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《绿水股份有限公司董事会换届》

议案内容详见 2019 年 6 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2020-016）。
（二）审议《关于对外投资暨关联交易》

议案内容详见 2019 年 6 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2020-016）。
（三）审议《绿水股份有限公司监事会换届》

议案内容详见 2019 年 6 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2020-019

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2020-018）。
（四）审议《修订公司章程》

议案内容详见 2019 年 6 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2020-016）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2020 年 7 月 6 日上午 8：30

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2020-019

四……
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