
公告日期:2019-04-24
公告编号:2019-004
证券代码:836353证券简称:蓝宇传媒主办券商:申万宏源
广东蓝宇传媒股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月14日以电话方式发出
5.会议主持人:习喜明
6.会议列席人员:监事及高级管理成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的招集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2018年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-004
3.回避表决情况:
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见公司披露的公司2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露的公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报2018年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无需回避表决
公告编号:2019-004
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司2018年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》议案
1.议案内容:
续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容:
详见公司披露的公司2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露的公司《关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》。
2.回避表决情况
所有的董事皆为关联方,回避表决
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(八)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-004
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事……
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