公告日期：2020-03-12

公告编号：2020-005

证券代码：836353 证券简称：蓝宇传媒 主办券商：申万宏源
广东蓝宇传媒股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 3 月 28 日 9:00

预期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836353 蓝宇传媒 2020 年 3 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省东莞市长安镇长青南路 303 号长安商业广场 4 区 1505。

二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司监事会监事的议案》

上述议案内容详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《广东蓝宇传媒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账卡。

（二）登记时间：2020 年 3 月 28 日 8：00

（三）登记地点：广东省广东市长安镇长青南路 303 号长安商业广场 4 区

公告编号：2020-005

1505。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：徐华平 联系地址：广东省东莞市长安镇长青南
路 303 号长安商业广场 4 区 1505联系电话：13686668659 传真：0769
－81505085 邮政编码：523841
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿由公司承担。
（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
广东蓝宇传媒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。
广东蓝宇传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

广东蓝宇传媒股份有限公司董事会
2020 年 3 月 12 日

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