公告日期：2020-05-08

公告编号：2020-022

证券代码：836353 证券简称：蓝宇传媒 主办券商：申万宏源

广东蓝宇传媒股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长习喜明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务经理王大勇列席会议。

公告编号：2020-022

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的

《广东蓝宇传媒股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知公告》。本议案为特别决议议案。

2.议案表决结果：

同意股数 6，000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司已于 2020 年 4月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的

《广东蓝宇传媒股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6，000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2020-022

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司已于 2020 年 4月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的

《广东蓝宇传媒股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6，000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司已于 2020 年 4月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的

《广东蓝宇传媒股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6，000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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