公告日期：2020-05-08

公告编号：2020-023
广东蓝宇传媒股份有限公司

章程

二零二零年五月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和经营范围 ......3-4
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行 ......4-5

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东......6-10

第二节 股东大会的一般规定 ......10-13

第三节 股东大会的召集......13-14

第四节 股东大会的提案与通知......14-15

第五节 股东大会的召开......15-17

第六节 股东大会的表决和决议......17-20
第五章 董事会...... 20

第一节 董事......20-23

第二节 董事会 ......23-26

第六章 总经理及其他高级管理人员......27-29
第七章 监事会...... 29

第一节 监事......29-30

第二节 监事会 ......30-31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 31

第一节 财务会计制度 ......31-32

第二节 内部审计 ...... 32

第三节 会计师事务所的聘任 ......32-33
第九章 通知 ...... 33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 34

第二节 解散和清算......35-36
第十一章 投资者关系管理......36-38
第十二章 修改章程 ...... 39
第十四章 附则......39-40

第一章 总则

第一条 为维护广东蓝宇传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为股份公司的发起人。公司在广东省东莞市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司中文名称：广东蓝宇传媒股份有限公司；

公司性质：股份有限公司

公司住所：东莞市长安镇长青南路 303 号长安商业广场 4 区 1505。
第四条 公司注册资本为人民币 600 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、董事会秘书。
总经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十条 经营宗旨：以国家法律法规为准则，以国家经济发展政策为指导，
以科学管理的理念和方法为手段，通过不断提供高质量的产品和优质服务，努力创造更佳经济效益，以保障股东合法权益并谋求股东利益最大化。

第十一条 经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；影视及动
漫投资、设计、开发、制作；文化产业投资；企业品牌与营销策划；房地产营销 策划；文化艺术交流活动组织及策划；承办展览会、展览展示策划及舞台搭建工 程；产品外观设计、企业形象设计；庆典活动场地布置；软件开发、网页设计； 室内外装饰设计及施工、水电安装、园林工程。(依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动)

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