公告日期：2021-01-19

公告编号：2021-002

证券代码：836353 证券简称：蓝宇传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

广东蓝宇传媒股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 18 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 7 日以电话方式发出

5. 会议主持人：会议由习喜明董事长主持；
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会
议；
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。

公告编号：2021-002

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东蓝宇传媒股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理徐华平提名，董事会拟聘任李云辉先生担任公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满。

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《高级管理人员任命的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第十一次会议决议》

广东蓝宇传媒股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 19 日

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