公告日期：2020-07-22

北京德恒（杭州）律师事务所

关于川山甲供应链管理股份有限公司

2019 年年度股东大会的

法律意见

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北京德恒（杭州）律师事务所

关于川山甲供应链管理股份有限公司

2019 年年度股东大会的

法律意见

德恒【杭】书（2020）第 07011 号
致：川山甲供应链管理股份有限公司

北京德恒（杭州）律师事务所接受川山甲供应链管理股份有限公司（以下简称“川山甲”或“公司”）委托，指派白志林、杨晓珍律师（以下简称“本所律师”）出席川山甲 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《川山甲供应链管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到川山甲如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必须的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准
确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表法律意见。

本法律意见仅供川山甲本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对川山甲所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集程序

2020 年 6 月 28 日，公司第二届董事会第十三次会议作出决议，审议通过
《2019 年度总经理工作报告》《2019 年度董事会工作报告》《关于提请召开 2019年年度股东大会的议案》等议案；同日，公司第二届监事会第八次会议作出决议，
审议通过了《2019 年度监事会工作报告》等议案。公司于 2020 年 6 月 30 日在
全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn/）上发布了《川山甲供应链管理股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》《川山甲供应链管理股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》和《川山甲供应链管理股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》，就本次股东大会的召集人、召开
时间、召开方式、召开地点、出席对象、审议事项、登记方法、其它事项等相关事项公告通知全体股东。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会的召开程序

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。

本次股东大会的现场会议于 2020 年 7 月 21 日 16:00 在浙江省杭州市滨江区
滨文路 60 号川山甲众创园 3 幢 23 楼会议室召开，会议由公司董事长许建华先生
主持。

通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行网络投
票的起止时间为 2020 年 7 月 20 日 15:00—2020 年 7 月 21 日 15:00。

会议召开的时间、地点、方式与本次股东大会通知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

三、 出席本次股东大会人员及会议召集人资格

根据出席会议股东签名等相关文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，持有公司有表决权股份数359,388,265 股，占公司股份总数的 35.8177%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为 4 人，代表有表决权股份 343,207,036股，占公司股份总数的 34.2050%；参加网络投票的股东为 1 ……
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