公告日期：2020-07-22

证券代码：836361 证券简称：川山甲 主办券商：中信建投

川山甲供应链管理股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨文路 60 号川山甲众创园 3 幢 23 楼会议

室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长许建华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数359,388,265 股，占公司有表决权股份总数的 35.82%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表有表决权股份343,207,036 股，占公司股份总数的 34.20%；参加网络投票的股东 1 人，代表有表决权股份 16,181,229 股，占公司股份总数的 1.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 2 人，董事熊续强、姚燕军、邢以群、许莹子因个人/工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事胡冶平、赵成锋因个人/工作原因缺席；3.公司董事会秘书出席会议

公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 359,388,265 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 359,388,265 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）、《2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 359,388,265 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于确认 2019 年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

同意公司 2019 年 12 月 31 日会计报表对外报出，同意中兴财光华会计师事

务所（特殊普通合伙）于 2020 年 6 月 28 日出具中兴财光华审会字（2020）第

318269 号《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 359,388,265 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度公司财务决算报告》

1.议案内容：

2019 年度公司财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 359,388,265 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 ……
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