公告日期：2023-05-18

证券代码：836364 证券简称：太格股份 主办券商：万联证券

北京太格广告股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王四新先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。公司全体董事、监事出席了会议。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数11,170,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2022 年年度报告及摘要》并经公司第三届董事会第九次会议

及第三届监事会第五次会议审议通过，于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股

份转让系统（http://www.neeq.com.cn）进行了公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》并经公司第三届董事会第九次会议审议通过。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》并经公司第三届监事会第

五次会议审议通过。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部 2022 年度财务报表经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，并经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第五次会议审议通过。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《报告 2022 年度财务决算结果》

1.议案内容：

公司编制了《2022 年度财务决算报告》并经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第五次会议审议通过。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于……
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