公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-022

证券代码：836364 证券简称：太格股份 主办券商：万联证券
北京太格广告股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王四新先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数1,133,000 股，占公司有表决权股份总数的 9.9125%。

目前公司《收购报告书》于 2023 年 8 月 4 日披露，邓清华、王珍、吕炳毅、
张祥印、田江、韩志伟、吕立杰、赵雪与珠海浮光科技有限公司签署《表决权委托协议》，约定将邓清华、王珍、吕炳毅、张祥印、田江、韩志伟、吕立杰、赵雪所持公司有表决权股份合计 10,287,000 股委托给收购人珠海浮光科技有限公司行使，其中王珍和吕炳毅所持有的公司有表决权股份未全部委托，剩余部分由

公告编号：2024-022

王珍、吕炳毅继续持有表决。本次会议，珠海浮光科技有限公司未参加此次会议。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

经确认的财务报表显示，截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润
-12,128,518.15 元，公司实收资本（股本）11,430,000 元，公司未弥补亏损超过公司实收资本总额的 1/3。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,133,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王四新、王珍、吕炳毅、李静峰、邢以、侯娟担任为公司第四届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,133,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-022

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名邓祺龄、任保深继续担任为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,133,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0……
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