公告日期：2021-02-25

公告编号：2021-007

证券代码：836366 证券简称：尚航科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广州尚航信息科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路 39 号 G5 座 601-620、701-720 公司 7 楼

会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：兰满桔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数5,219.6042 股，占公司有表决权股份总数的 60.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事刘杰、郭葆春、孙毅、张海因工作繁忙缺席；

公告编号：2021-007

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘创业因工作繁忙缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上

（http://www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 51,990,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反

对股数 205,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上

（http://www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 51,990,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反

对股数 205,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2021-007

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上

（http://www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 51,990,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反

对股数 205,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股……
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