公告日期：2020-08-14

公告编号：2020-065

证券代码：836366 证券简称：尚航科技 主办券商：申万宏源
广州尚航信息科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 11 日以书面及电子邮件方式
发出
5.会议主持人：兰满桔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事周晓胜因公事繁忙缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张海为公司董事的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系

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统挂牌公司治理规则》等相关规定，提名张海先生为公司董事。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任焦运萍为公司财务总监的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，聘任焦运萍女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度及担保的议案》
1.议案内容：
因公司经营发展需要，公司拟向银行申请不超过 16,000 万元人民币综合授信额度，公司实际控制人兰满桔提供连带责任担保。具体情况以实际签署的合同为准。自股东大会审议通过后，有效期为 12 个月。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

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（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统官网上（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的广州尚航信息科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

广州尚航信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 14 日

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