公告日期：2020-08-31

公告编号：2020-069

证券代码：836366 证券简称：尚航科技 主办券商：申万宏源
广州尚航信息科技股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路 39 号 G5 座 601-620、701-720 公司 7 楼
会议室
3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：兰满桔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数42,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 48.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事周晓胜因工作繁忙缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-069

3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张海为公司董事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网上
（http://www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-068），本 次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度及担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网上
（http://www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-068），本 次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

公告编号：2020-069

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周晓胜 董事 离职 2020 年 8 2020 年第五次 审议通过

月 29 日 临时股东大会

张海 董事 任职 2020 年 8 2020 年第五次 审议通过

月 29 日 临时股东大会

四、备查文件目录
广州尚航信息科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议

广州尚航信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 31 日

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