公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-021

证券代码：836371 证券简称：祥源科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽祥源科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：会议由许晓光董事长主持

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

为了适应公司快速发展实际需要、提升公司经营水平和发展质量，公司拟对

公告编号：2023-021

经营范围做出调整。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-02）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

本公司拟与领航创想（海南）股权投资合伙（有限合伙）共同出资设立控股子公司安徽第壹站科技发展有限公司（具体名称以工商登记注册为准）。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事许晓光回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 10 月 8 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2023-021

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》。
安徽祥源科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 22 日

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