公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-033

证券代码：836371 证券简称：祥源科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽祥源科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟与领航创想（海南）股权投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司祥源智联（北京）科技有限公司（具体名称以工商登记注册为准），注册地为北京市海淀区，主要从事技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；工业工程设计服务；工程管理服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；人力资源服务；会议及展览服务。注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司拟认缴出资人民币 7,000,000.00 元，占注册资本的 70.00%；领航创想（海南）股权投资合伙企业（有限合伙）拟认缴出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%。本次对外投资构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设控股子公司，不构成重大资产重组。

公告编号：2023-033

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

安徽祥源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 4
日在公司一楼会议室召开，公司现有董事 5 人，实际出席或授权出席董事 5 人，
会议表决通过了《关于设立控股子公司的议案》，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0
票。本次对外投资涉及关联交易，关联董事许晓光回避表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次对外投资尚需提交股东大会审议。（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：领航创想（海南）股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：海南省三亚市崖州区崖州湾科技城港口公路 2-8-3 号 024 单元

注册地址：海南省三亚市崖州区崖州湾科技城港口公路 2-8-3 号 024 单元

注册资本：1000 万元

主营业务：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；创业空间服务；融资咨询服务。

法定代表人：许晓光

控股股东：许晓光

实际控制人：许晓光

关联关系：该企业执行事务合伙人许晓光是公司董事长

公告编号：2023-033

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：祥源智联（北京）科技有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村西三旗数字文化产业园 A 栋二层 A1632 室
主营业务：

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；工业工程设计服务；工程管理服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；人力资源服务；会议及展览服务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 ……
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