公告日期：2024-06-12

公告编号：2024-017

证券代码：836371 证券简称：祥源科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽祥源科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于
2024 年 6 月 12 日审议通过《关于提名许天歌女士为公司董事的议案》。

提名许天歌女士为公司董事，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

姜雪松先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名许天歌女士为公司第三届董事会董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

许天歌，女，1995 年 6 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国加州大
学河滨分校学士学位（University of California, Riverside. BA.）专业为商业经济(Business
Economics)。2017 年 11 月至 2018 年 7 月于 USTSV 美国硅谷科技大学担任商务助理,
从事技术交流和人力资源管理工作(加州.圣克拉拉/美国); 2018 年 10 月至 2019 年 12 月
于 Kung Fu Data 担任品牌客户经理，为海外品牌提供电商类市场分析（WeWork 上海入
驻公司); 2020 年 8 月至 2023 年 5 月于昆仑健康保险上海分公司担任企划财务；2023 年
6 月至今，任公司新媒体营销负责人。

公告编号：2024-017

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营造成不利影响。
三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十六次会议决议》。

安徽祥源科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 12 日

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