公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-020

证券代码：836371 证券简称：祥源科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽祥源科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：安徽省蚌埠市兰凌路 1 号办公楼一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许晓光董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事姜雪松因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-020

公司高级管理人员王若宇、葛家求、赵倩列席股东大会，姜雪松因个人原因缺席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名许天歌女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2024-015。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

许天 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第三次临 审议通过
歌 28 日 时股东大会

姜雪 董事 离职 2024 年 6 月 2024 年第三次临 审议通过
松 28 日 时股东大会

四、备查文件目录

《安徽祥源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2024-020

安徽祥源科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日

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