公告日期:2024-09-02
公告编号:2024-027
证券代码:836371 证券简称:祥源科技 主办券商:申万宏源承销保荐
安徽祥源科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 2 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人:会议由许晓光董事长主持
6.会议列席人员:监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度权益分派预案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 2 日在全国股份转让系统官网
公告编号:2024-027
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-028)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》
1.议案内容:
为了适应公司快速发展实际需求、提升公司经营水平和发展质量,公司拟通过资本公积转增股本,注册资本增加至 32,000,000.00 元。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 2 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-030)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 2 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2024 年第四次股东大会通知公告》(公告编号:2024-029)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
公告编号:2024-027
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十八次会议决议》
安徽祥源科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 2 日
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