公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-030

证券代码：836371 证券简称：祥源科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽祥源科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许晓光董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
19,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事许天歌因出差原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事方孝斌因出差原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-030

公司高级管理人员王若宇、葛家求、赵倩列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 9 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊
登了本次股东大会的通知公告（2024-029），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 9 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊
登了本次股东大会的通知公告（2024-029），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2024-030

三、备查文件目录

《安徽祥源科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

安徽祥源科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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