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发表于 2021-04-28 16:07:03 股吧网页版
耐维思通:关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-28


公告编号:2021-004

证券代码:836373 证券简称:耐维思通 主办券商:东吴证券
江苏耐维思通科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 17 日 14:00-16:00。

预计会议 0.5 天。
(六)出席对象

公告编号:2021-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836373 耐维思通 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更会计师事务所的议案 》
公司原聘请财务审计机构中证天通会计师事务所(特殊普通合伙),在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责。因服务期限届满,原聘请合同约定的审计事项已履行完毕。根据公司业务发展需要,公司董事会提议聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2020 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,能够满足公司未来财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;

公告编号:2021-004

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记; 2、个人股东持本人身份证办理登记;3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记;4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间:2021 年 5 月 17 日 9:00-12:00

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:赵钰,联系电话:0512-88830281,联系地址:
江苏省张家港市国泰北路 1 号科技创业园 H 幢 5 楼,邮编:215600

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《江苏耐维思通科技股份有限公司第二届董事会第八次会议》

江苏耐维思通科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日

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