公告日期：2021-05-19

公告编号：2021-006

证券代码：836373 证券简称：耐维思通 主办券商：东吴证券
江苏耐维思通科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长唐海娣女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数15,686,879 股，占公司有表决权股份总数的 73.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-006

4.公司财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请财务审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。因服务期限届满，原聘请合同约定的审计事项已履行完毕。根据公司业务发展需要，公司董事会提议聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2020 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,686,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无
三、备查文件目录
《江苏耐维思通科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏耐维思通科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 19 日

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