公告日期：2021-07-12

证券代码：836373 证券简称：耐维思通 主办券商：东吴证券

江苏耐维思通科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长唐海娣女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数15,686,879 股，占公司有表决权股份总数的 73.13% 。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见本公司2021年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏耐维思通科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,686,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告 》议案

1.议案内容：

本议案内容详见本公司2021年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏耐维思通科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,686,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要 》议案

1.议案内容：

本议案内容详见本公司2021年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014、2021-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,686,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告 》议案

1.议案内容：

本议案内容详见本公司2021年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏耐维思通科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,686,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度利润分配 》议案

1.议案内容：

本议案内容详见本公司2021年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏耐维思通科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,686,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 ……
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