公告日期：2021-10-28

公告编号：2021-032

证券代码：836373 证券简称：耐维思通 主办券商：东吴证券
江苏耐维思通科技股份有限公司董事长、职工监事、监事会主

席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年10 月 28 日审议并通过：

选举唐海娣女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 10 月 28 日起生效。上
述选举人员持有公司股份5,781,250股，占公司股本的26.95%，不是失信联合惩戒对象。
聘任唐海娣女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 10 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份5,781,250股，占公司股本的26.95%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李小卡女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 10 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵钰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 10 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年10 月 28 日审议并通过：

选举李飞先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 10 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

公告编号：2021-032

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第二次职工代表大会于 2021
年 10 月 28 日审议并通过：

选举赵海镔先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 10 月 28 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

1、许杨杨，男，汉族，中国国籍，1992 年 10 月出生，无境外永久居留权，本科，
山东大学国际经济与贸易专业。

2015 年 8 月至 2016 年 8 月，在中国工商银行股份有限公司张家港城北支行工作，
任职综合柜员；2016 年 10 月至 2017 年 4 月，在张家港保税区科技人才局工作，任职
招商人员；2017 年 5 月至今，在张家港市金城创融创业投资有限公司工作，任职投资经理。

2、李小卡，女，汉族，中国国籍，1986 年 3 月出生，无境外永久居留权，本科，
毕业于南京财经学院。

2008 年 1 月至 2013 年 5 月，在张家港斯贝瑞轴承有限公司工作，任职总账会计；
2013 年 5 月至 2014 年 11 月，在张家港市成诚会计咨询有限公司工作，任职财务；2014
年 11 月至今，任江苏耐维思通科技股份有限公司财务负责人。

3、赵钰，女，汉族，中国国籍，1986 年 9 月出生，无境外永久居留权，本科，毕
业于西南科技大学。

2008 年 12 月至 2012 年 7 月，在攀华集团有限公司工作，任职人事专员；2012 年
8 月至 2017 年 5 月，在江苏永钢集团有限公司永联度假酒店工作，任职办公室主任；
2017 年 6 月至 2020 年 6 月，任江苏耐维思通科技股份有限公司办公室主任；2020 年 7
月至今，任江苏耐维思通科技股份有限公司董秘。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

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