公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-003

证券代码：836373 证券简称：耐维思通 主办券商：东吴证券
江苏耐维思通科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议形式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-003

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004、2022-005）。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 2021 年年度报告正文及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021 年年度报告及摘要真实反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-003

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度利润分配》议案
1.议案内容：
根据公司实际情况，公司决定本年度未分配利润不予分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等要求，修订本公司《公司章程》的相应内容。
议案内容详见本公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn……
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