公告日期:2022-05-26
证券代码:836373 证券简称:耐维思通 主办券商:东吴证
券
江苏耐维思通科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长唐海娣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数13,536,679 股,占公司有表决权股份总数的 63.11% 。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告 》议案
1.议案内容:
本议案内容详见本公司2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏耐维思通科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:
同意股数 13,536,679 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告 》议案
1.议案内容:
本议案内容详见本公司2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏耐维思通科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 13,536,679 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
1.议案内容:
本议案内容详见本公司2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-004、2022-005)。
2.议案表决结果:
同意股数 13,536,679 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告 》议案
1.议案内容:
本议案内容详见本公司2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏耐维思通科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:
同意股数 13,536,679 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2021 年度利润分配》议案
1.议案内容:
本议案内容详见本公司2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏耐维思通科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。