公告日期：2022-05-26

耐维思通:公司章程

目 录

第一章 总则......1

第二章 经营宗旨和范围......1

第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定......6

第三节 股东大会的召集......8

第四节 股东大会的提案与通知......9

第五节 股东大会的召开......10

第六节 股东大会的表决和决议......12

第五章 董事会......15

第一节 董事......15

第二节 董事会......17

第六章 总经理及其他高级管理人员......20

第七章 监事会......22

第一节 监事......22

第二节 监事会......22

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......24

第一节 财务会计制度......24

第二节 会计师事务所的聘任......25

第九章 通知和公告......25

第一节 通知......25

第二节 公告......26

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......26

第一节 合并、分立、增资和减资......26

第二节 解散和清算......27

第十一章 修改章程......29

第十二章 投资者关系管理......29

第十三章 附则......31

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系由张家港耐维思通电子科技有限公司以经审计的净资产折股整体变更设立，在苏州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：江苏耐维思通科技股份有限公司

第四条 公司住所：张家港经济开发区（高新技术创业服务中心）

第五条 公司注册资本为人民币贰仟壹佰肆拾伍万元。

第六条 公司为营业期限为2012年10月24日至长期。

第七条 公司的董事长为法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 公司应依法披露定期报告和临时报告。公司董事会秘书具体负责公司的信息披露事务。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以诚信、创新和精益求精的精神打造优质的产 品和品牌，成为用户满意、员工成长、股东有回报的优秀企业，为中国的 发展和人类的进步作贡献。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机技术开发、电子技术、 电子能源技术、电力技术、船舶海洋技术、材料技术、电子工程技术研发、 技术咨询、技术转让及相关技术服务；信息系统集成、计算机软硬件及配 件、电子设备、机械设备、自动化控制设备、电气设备、环保设备开发、 销售及技术服务；智能化工程设计、系统开发及施工安装服务；船舶及港 口码头电气、电子工程专业技术系统开发及施工安装服务；电子产品销售； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准方方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一 股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十八条 公司股票采用记名方式。公司发行的股份，在中国证券登记结算 有限责任公司北京分公司集中登记存管。

第十九条 公司向全体发起人股东……
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