公告日期：2020-08-03

公告编号：2020-020

证券代码：836373 证券简称：耐维思通 主办券商：东吴证
券

江苏耐维思通科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐海娣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数15,686,879 股，占公司有表决权股份总数的 73.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-020

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名包剑峰担任公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 公司于 2020 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏耐维思通科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-016）
2.议案表决结果：

同意股数 15,686,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

卢琼 董事 离职 2020 年 7 月 2020 年第一次临 审议通过
30 日 时股东大会

包剑 董事 任职 2020 年 7 月 2020 年第一次临 审议通过
峰 30 日 时股东大会

四、备查文件目录
《江苏耐维思通科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏耐维思通科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 3 日

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