公告日期：2023-04-19

证券代码：836374 证券简称：武当旅游 主办券商：中信建投
湖北武当山旅游股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：武当山建国酒店
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以电话方式发出

5.会议主持人：吴绪涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司 2022 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度报告全文及其摘要》议案
1.议案内容：

公司 2022 年年度报告全文及其摘要

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《向金融机构申请不超过人民币 2.5 亿元综合授信额度及提供相
应担保》议案
1.议案内容：

2023 年度公司向金融机构申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额
度，具体包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等；董事会授权公司法定代表人王霞女士在上述授信额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司以自有房产、土地使用权及其他财产为上述融资作抵押或
质押担保》议案
1.议案内容：

对于上述申请综合授信事项，公司以自有房产、土地使用权及其他财产为上述融资作抵押或质押担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司实际控制人及其关联方或公司法定代表人及其关联方为上
述综合授信提供担保》议案
1.议案内容：

2023 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额
度，具体包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、开具银行承兑汇票、开 具保函、开具信用证、应收账款保理等；董事会授权公司法定代表人王霞女士在 上述授信额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。 公司实际控制人及其关联方或公司法定代表人及其关联方为上述融资提供担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构》
1.议案内容：

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《公司向（十堰市祥和旅游投资有限责任公司、王……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。