公告日期：2023-07-20

公告编号：2023-013

证券代码：836374 证券简称：武当旅游 主办券商：中信建投
湖北武当山旅游股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：武当山建国酒店二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王霞女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-013

4、公司高级管理人员列席会议;
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除已签订的持续督导协议，并就此事项签署附生效条件的的《湖北武当山旅游股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之解除持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待协议生效后，中信建投证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商长江证券承销保荐有限公司签署持续督导协议议案》
1.议案内容：

公司因战略发展需要，经与长江证券承销保荐有限公司协商一致，公司拟与长江证券承销保荐有限公司签署附生效条件的持续督导协议，该持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2023-013

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
（三）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司本次变更主办券商拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交 《湖北武当山旅游股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完……
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