公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-002

证券代码：836374 证券简称：武当旅游 主办券商：长江承销保荐
湖北武当山旅游股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：武当山建国饭店
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：吴绪涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-002

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》议案
1.议案内容：

公司 2023 年年报告全文及其摘要

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-002

（五）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构》议案
1.议案内容：

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司向控股股东、实际控制人借款的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司新业务发展的需要， 经公司与控股股东、实际控制人协商，拟向控股股东十堰市祥和旅游投资有限责任公司借款人民币10,000,000.00 元（人民币壹仟万元整），借款利率 2.7%，借款期限 1 年；向实际控制人王茂国借款人民币 9,294,000.00 元（人民币玖佰贰拾玖万肆仟元整）借款期限 1 年，无需支付利息，如提前还款以实际天数为准。以上借款无需公司提供担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

详见武当旅游 2024-005 号《2023 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-002

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

湖北武当……
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