公告日期：2024-06-19

湖北武当山旅游股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：湖北省十堰市武当山旅游经济特区武当金街 9 号
（修订版）

2024 年 6 月 19 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明......5
二、 基本信息......5
三、 发行计划......11
四、 本次定向发行对申请人的影响......21
五、 其他重要事项（如有）......23
六、 本次发行相关协议的内容摘要......24
七、 中介机构信息......26
八、 有关声明......27
九、 备查文件......30

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、发行人、武当旅游 指 湖北武当山旅游股份有限公司

本次发行、本次定向发行 指 公司 2024 年第 1 次向符合《公众公司办法》规定的特定
对象发行股票的行为

股东大会 指 湖北武当山旅游股份有限公司股东大会

董事会 指 湖北武当山旅游股份有限公司董事会

监事会 指 湖北武当山旅游股份有限公司监事会

股权登记日 指 审议本次发行的股东大会通知公告中规定的股权登记日

现有股东 指 审议本次发行的股东大会股权登记日的在册股东

股份认购合同 指 公司与发行对象签署的附生效条件的《湖北武当山旅游
股份有限公司股票定向发行之股份认购合同》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《诚信监管指引》 指 《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》

《公司章程》 指 《湖北武当山旅游股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

控股股东、祥和旅游 指 十堰市祥和旅游投资有限责任公司

主办券商、长江承销保荐 指 长江证券承销保荐有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2022 年度和 2023 年度

注：本说明书中若出现总数与各分项数值之和存在尾数差异，系四舍五入原因所致。

一、关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明

经自查，本次发行同时满足下列情形：

1 连续 12 个月内自办发行数……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。