公告日期：2021-09-17

公告编号：2021-058

证券代码：836377 证券简称：立义科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东立义科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：中山市南头镇盈穗路 66 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长杨立义

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举杨立义为公司第三届董事会董事长，任期三年， 自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。杨立 义不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-058

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，董事会审议通过聘任杨立义先生为公司总经理，任 期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日 止。杨立义不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，董事会审议通过聘任李利平、叶赛琼为公司的副总经 理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日其至第三届董事会届 满之日止。李利平、叶赛琼不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，董事会审议通过聘任喻灿为公司财务负责人，任期三 年，自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。喻灿

公告编号：2021-058

不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，董事会审议通过聘任李利平女士为公司董事会秘书， 任期三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日 止。李利平女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东立义科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

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