公告日期：2021-11-19

广东立义科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广东省中山市南头镇盈穗路66号

主办券商

申万宏源承销保荐

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大
厦20楼2004室

2021年11月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

广东立义科技股份有限公司
2021/10/20

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 9 -

三、 非现金资产认购发行情况 ...... - 11 -

四、 特殊投资条款 ...... - 11 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 12 -

六、 有关声明 ...... - 14 -

七、 备查文件 ...... - 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、立义科技 指 广东立义科技股份有限公司

前海长鑫 指 深圳市前海长鑫投资管理中心(有限合伙)

股东大会 指 广东立义科技股份有限公司股东大会

董事会 指 广东立义科技股份有限公司董事会

监事会 指 广东立义科技股份有限公司监事会

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《广东立义科技股份有限公司公司章程》

元、万元 指 人民币元、万元

注：本股票定向发行情况报告书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 广东立义科技股份有限公司

证券简称 立义科技

证券代码 836377

主办券商 申万宏源承销保荐

发行前总股本（股） 46,210,000

实际发行数量（股） 4,723,000

发行后总股本（股） 50,933,000

发行价格（元） 7.50

募集资金（元） 35,422,500.00

募集现金（元） 35,422,500.00

发行后股东人……
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