公告日期：2022-04-26

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广东立义科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：中山市南头镇盈穗路 66 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事丁晓进

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议《2021 年度监事会工作报告》，报告就 2021 年度监事会及监事的履职

情况进行总结。认为 2021 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行

职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，积极有效地发挥了监事会的作用，全体监事均尽到了应尽职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2021 年度的财务状况以及 2021 年的经营成果和现金流量等编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度主要经营计划，编制了《2022 年度财务预算报告》并予

以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司2021年度的财务状况以及2021年的经营成果和现金流量客

观公允地编制了公司 2021 年度财务报表，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证,出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009、2022-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年度不进行利润分配和资本公积转增的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年的经营情况及未来发展计划，公司拟不进行 2021ni 暗渡利

润分配，也不进行资本公积转增股本及其他形式的分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同……
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