公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-027

证券代码：836377 证券简称：立义科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东立义科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：中山市南头镇盈穗路 66 号公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长杨立义

6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据法律法规、公司章程和公司管理制度的各项规定编制了《2022 年半年度报告》，内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映

公告编号：2022-027

了公司的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全

国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的

议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司管理制度的规定，公司董事会编制了公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告。具体内容

详 见 公司 于 2022 年 8 月 24 日在 全国 中 小企 业股 份转让 系 统官 网

（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2022年9月9日召开2022年第二次临时股东大会，审议《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

股东大会通知详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通

公告编号：2022-027

知公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东立义科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东立义科技股份有限公司

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