公告日期：2023-03-14

公告编号：2023-006

证券代码：836377 证券简称：立义科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东立义科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：中山市南头镇盈穗路 66 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨立义

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,739,300 股，占公司有表决权股份总数的 60.3523%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-006

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向金融机构借款及资产抵押和质押的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司2023年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向金融机构借款暨资产抵押和质押的公告》（公告编号：2023-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,739,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与中山市康利物业管理有限公司关联交易的议案》1.议案内容：

具体情况详见公司2023年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2023-005）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,739,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但关联股东未参会，本次会议与会股东无需回避表决。（三）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计关联交易的具体情况详见公司2023年2月24日在全国中小企业股份转

公告编号：2023-006

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,739,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，与会股东杨立义、李霞、深圳市前海长鑫投资管理中心（有限合伙）、邢洋均为关联方，需回避表决；但回避表决将无法形成有效决议，因此本次与会股东均不再回避，不回避不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

三、备查文件目录

《广东立义科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

广东立义科技股份有限公司

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