公告日期：2023-04-13

证券代码：836377 证券简称：立义科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广东立义科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：中山市南头镇盈穗路 66 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨立义
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-014）。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数31,321,500 股，占公司有表决权股份总数的 61.4954%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定，董事长代表公司董事会汇报了 2022 年
度董事会的工作情况，报告就 2022 年度公司董事会及董事的履职情况进行总结。2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,321,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

审议《2022 年度监事会工作报告》，报告就 2022 年度监事会及监事的履职
情况进行总结。认为 2022 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，积极有效地发挥了监事会的作用，全体监事均尽到了应尽职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,321,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2022 年度的财务状况以及 2022 年的经营成果和现金流量等编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,321,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度主要经营计划，编制了《2023 年度财务预算报告》并
予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,321,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务报表及财务审计报告的议案》
1.议案内容：

董事会根据公司2022年度的财务状况以及2022年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2022 年度财务报表，并已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,321,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的1……
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