公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-003

证券代码：836378 证券简称：创盛智能 主办券商：东方证券
常州创盛智能装备股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《常州创盛智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 1 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-003

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836378 创盛智能 2023 年 1 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

常州市新北区高新科技园 10 号楼东楼二层常州创盛智能装备股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向交通银行股份有限公司常州兰陵支行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

议案内容：公司拟向交通银行股份有限公司常州兰陵支行申请额度不超过2000 万元的综合授信贷款。本次借款由公司实际控制人、股东、董事长兼总经理肖永华先生及其配偶赵金薇女士为前述贷款提供连带责任保证，具体以实际签署相关合同为准。
（二）审议《关于公司向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

议案内容：公司拟向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请额度不超过1000 万元的综合授信贷款。本次借款由公司实际控制人、股东、董事长兼总经理肖永华先生及其配偶赵金薇女士为前述贷款提供连带责任保证，具体以实际签署相关合同为准。
（三）审议《关于公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请最高额权利质押的议案》

议案内容：公司因经营发展需要向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请

公告编号：2023-003

最高额 8000 万元票据质押额度，期限自协议签订之日起不超过三年。江苏江南农村商业银行股份有限公司将向公司提供短期流动资金贷款、贸易融资贷款、涉外信用证、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内非融资性保函、涉外非融资性保函等，并由公司票据提供质押担保。
（四）审议《关于提名朱军先生为第三届董事会董事的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名朱军先生为公司第三届董事会董事，自相关议案经股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执……
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